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自俄罗斯收汇受限,企业须关注的参考产品清单和收汇方式

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俄乌冲突爆发两周年之际,美国总统拜登2月23日宣布对俄罗斯实施新一轮500多项制裁措施,欧盟和英国也加入对俄制裁队伍,同时还将给俄方针对现有制裁的规避行为制造障碍。

2月23日,美国财政部发布了新的反俄制裁措施,对来自俄罗斯(63个)、中国(8个)、土耳其(16个)、阿拉伯联合酋长国(4个)、吉尔吉斯斯坦、印度和韩国的93个个人和法人实体实施贸易限制。

俄乌冲突以来,美国曾多次以涉俄因素为由打压中国企业。当前局势下,出口俄罗斯的外贸企业务必引起重视。

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2023年12月22日,美国总统拜登签发“关于对俄罗斯有害活动采取进一步措施”第14114号行政令,该行政令对此前的第14024号和第14068号行政令作出修订,明确针对外国金融机构,并扩大针对俄罗斯的进口禁令。

14114号行政令第1节在14024号行政令中加入第11节,授权财政部对满足以下任一条件的外国金融机构实施制裁:

(1)为或代表被制裁的任何实体从事或促进任何重大交易,而该实体被制裁的原因是目前或此前从事俄罗斯技术、国防和相关物资、建筑、航空航天或制造业以及美国财政部长经与国务卿商议支持俄罗斯军事工业的其他行业,或

(2)开展或促成任何涉及俄罗斯军事工业基地的重大交易,或提供任何涉及俄罗斯军事工业基地的服务,包括直接或间接向俄罗斯出售、供应或转让任何财政部长经与国务卿和商务部长商议确定的物项或物项类别。

这里的“外国金融机构”包括存款机构、银行、储蓄银行、货币服务企业、信用卡系统运营商、信托公司、保险公司、证券经纪人和交易商、期货和期权经纪人和交易商、远期合约商和外汇商、证券和商品交易所、清算公司、投资公司、雇员福利计划、贵金属、宝石玻珠宝交易商,以及上述任何机构的控股公司、关联公司或子公司。

制裁措施包括禁止在美国开立代理行或通汇账户,或实施资产冻结。
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